A.各類保證金存款；
B.委托存款；
C.理財產品；
D.已辦理質押的存款。
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A.需審核銀行詢證函格式是否為財政部通知中規(guī)定的格式；
B.需致電被詢證單位財務負責人核實被詢證事項是否屬實并在詢證函復印留底聯(lián)注明核實情況；
C.對于企業(yè)財務負責人持介紹信（或授權委托書）親臨柜臺辦理的銀行詢證函業(yè)務，詢證函回函網(wǎng)點可直接交予企業(yè)財務負責人；
D.對于當面送達（非會計師事務所經(jīng)辦人員辦理的）和郵寄送達的詢證函，均按照來函中注明的會計師事務所地址回函、回郵會計師事務所。
A.結算紀律證明書；
B.單位非存款類金融資產證明書；
C.存款證明書；
D.貸款證明書。
A.法人身份證復印件；
B.法人授權委托書；
C.經(jīng)辦人身份證原件；
D.加蓋委托單位公章的資信證明業(yè)務委托書。
A.開立賬戶需分行有權人審批后方可開立
B.開立賬戶無需做電話查證
C.開立賬戶需額外提供監(jiān)管部門頒發(fā)的許可證，如金融許可證、經(jīng)營證券業(yè)務許可證等
D.開立賬戶無需客戶經(jīng)理上門盡職調查
A.開戶申請人全稱；負責人姓名
B.營業(yè)執(zhí)照編號；金融許可證編號
C.擬開立的賬號
D.申請開立賬戶類型；申請開立賬戶用途
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關