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所有內(nèi)部賬戶的開(kāi)立變更及銷(xiāo)戶,申請(qǐng)部門(mén)都需提交《內(nèi)部賬戶申請(qǐng)表》,說(shuō)明申請(qǐng)?jiān)?、背景或制度依?jù),并提供可證明申請(qǐng)賬戶的正確性、真實(shí)性、合規(guī)性等輔助資料,經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審批。
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判斷題
D類(lèi)科目賬,指在核心系統(tǒng)中可直接記賬的底層科目
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判斷題
同一客戶在同一日發(fā)生多筆符合調(diào)整客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的查凍扣業(yè)務(wù),只需發(fā)起一個(gè)調(diào)整任務(wù),但需在評(píng)級(jí)依據(jù)中需列明發(fā)生多筆查扣凍,并上傳所有查凍扣業(yè)務(wù)影像。
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