多項選擇題以下工作屬于反洗錢運營條線工作職責(zé)的是()。
A.大額與可疑交易監(jiān)測報告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運營條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風(fēng)險等級劃分
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2.單項選擇題"2017年6月1日,中信銀行為A公司辦理一筆金額為人民幣200萬的保函,期限為2017年6月1日至2019年6月1日(即:期限為兩年),年費率0.6%,約定于辦理當(dāng)日一次性扣收費用。辦理當(dāng)日,因該業(yè)務(wù),“擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)收入—保函業(yè)務(wù)收入”科目入賬金額為人民幣()元。(總費用按按實際天數(shù)計息法計算,增值稅率為6%)"
A.24000.00
B.31.02
C.24,333.33
D.31.44
3.多項選擇題以下屬于反洗錢客戶身份識別管理環(huán)節(jié)的是()。
A.新客戶身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新識別客戶身份
D.抽樣識別客戶身份
最新試題
對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時間原則上不得超過()。
題型:單項選擇題
會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的,應(yīng)退出運營條線()
題型:多項選擇題
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()
題型:多項選擇題
對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,應(yīng)由()審批后辦理延期
題型:單項選擇題
由()下達(dá)《中信銀行員工強制休假通知書》至本人,并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
題型:單項選擇題
交接完成后,在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下,接交人應(yīng)于()個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。
題型:單項選擇題
每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息,并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。
題型:多項選擇題
會計經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開展網(wǎng)點運營管理工作,其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為()
題型:多項選擇題
下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶()
題型:多項選擇題
強制休假時間原則上不少于()個工作日(含)。
題型:單項選擇題