多項(xiàng)選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，以下屬于消極非金融機(jī)構(gòu)的是（）。

A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重百分之五十以上的非金融機(jī)構(gòu)
B.稅收居民國（地區(qū)）不實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)構(gòu)
C.僅為持有非金融機(jī)構(gòu)股權(quán)或者向其提供融資和服務(wù)而設(shè)立的控股公司
D.僅與集團(tuán)（該集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)均為非金融機(jī)構(gòu)）內(nèi)關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)開展融資或者對(duì)沖交易的企業(yè)


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1.單項(xiàng)選擇題開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)/中心運(yùn)營(yíng)人員在發(fā)送大額支付查詢書后，如對(duì)方銀行超期未回復(fù)或回復(fù)內(nèi)容無法滿足開戶、對(duì)賬需要的，應(yīng)（）。

A.重新發(fā)送大額支付查詢書
B.重新發(fā)送大額支付查詢書，并通過電話等方式提請(qǐng)對(duì)方銀行及時(shí)、規(guī)范進(jìn)行查復(fù)
C.通知金融同業(yè)部，請(qǐng)其聯(lián)系對(duì)方銀行及時(shí)、規(guī)范進(jìn)行查復(fù)
D.通過電話等式提請(qǐng)對(duì)方銀行重新規(guī)范進(jìn)行查復(fù)

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的要求，以下單位開戶無需開展涉稅信息盡職調(diào)查的是（）。

A.政府機(jī)構(gòu)、國際組織
B.金融機(jī)構(gòu)或者在證券市場(chǎng)上市交易的公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)
C.事業(yè)單位、軍隊(duì)、武警部隊(duì)
D.居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)、社會(huì)團(tuán)體

6.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的要求，單位客戶如尚未在中信銀行開立客戶號(hào)，且“機(jī)構(gòu)類型”為“消極非金融機(jī)構(gòu)”的，應(yīng)填寫的表格是（）。

A.個(gè)人稅收居民身份聲明文件
B.機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件
C.控制人稅收居民身份聲明文件
D.反洗錢客戶身份識(shí)別信息

8.單項(xiàng)選擇題客戶持工商部門發(fā)放的（）加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照，可正常辦理賬戶業(yè)務(wù)。

A.一照一號(hào)
B.一照三號(hào)
C.一照一號(hào)、一照三號(hào)
D.一照一號(hào)、三照一號(hào)

9.多項(xiàng)選擇題境外非政府組織代表機(jī)構(gòu)到銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦理人民幣賬戶業(yè)務(wù)，應(yīng)出具（），境外非政府組織代表機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)出具有效證件。

A.工商部門核發(fā)的加載統(tǒng)一社會(huì)信息代碼證的《境外非政府組織代表機(jī)構(gòu)登記證書》
B.公安機(jī)關(guān)核發(fā)的加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的《境外非政府組織代表機(jī)構(gòu)登記證書》
C.稅務(wù)部門核發(fā)的稅務(wù)登記證
D.人行核發(fā)的機(jī)構(gòu)信用代碼證

最新試題

因提供“上門開戶”服務(wù)等情況，上門服務(wù)人員申請(qǐng)將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進(jìn)行申請(qǐng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開立個(gè)人銀行1類賬戶（）

題型：多項(xiàng)選擇題

<冠字號(hào)碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型（取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺(tái)）、（）幣值、冠字號(hào)碼文本及冠字號(hào)碼圖像等。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。

題型：多項(xiàng)選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的，可經(jīng)審批后辦理延期，延期時(shí)間原則上不得超過（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)交接包括哪幾類內(nèi)容？（）

題型：多項(xiàng)選擇題