多項(xiàng)選擇題存量個(gè)人高凈值客戶需滿足的條件是（）。

A.在中信銀行開立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶）
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬美元以上


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1.多項(xiàng)選擇題柜臺在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采?。ǎ┓绞絹矸婪峨娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征，嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開展對客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示

3.多項(xiàng)選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常開卡特征的是（）。

A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時(shí)間內(nèi)，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應(yīng)功能

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于對賬單回收期限，以下說法正確的是（）。

A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個(gè)月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個(gè)月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的，回收期可延長5個(gè)工作日
D.上門對賬應(yīng)于當(dāng)季度內(nèi)完成

5.多項(xiàng)選擇題以下（）客戶須由分行組織人員進(jìn)行上門對賬。

A.本月出賬累計(jì)600萬元客戶，當(dāng)季度第二個(gè)月賬單未回簽
B.本月入賬累計(jì)382萬元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽
C.本月入賬累計(jì)64萬元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽
D.本月出賬累計(jì)138萬元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽