A.在中信銀行開立活期存款賬戶(不含定期存款賬戶、理財賬戶)
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財賬戶
C.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在100萬美元以上
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你可能感興趣的試題
A.熟知異常特征,嚴格開卡環(huán)節(jié)調查
B.高度關注,發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測,落實賬戶控制措施
D.強化宣傳,開展對客戶的風險提示
A.境外組織
B.社會團體
C.非政府組織
D.其他組織
A.開卡申請人多為中老年人,年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性,在極短時間內,多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后,開卡人隨即向卡內存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息,到指定銀行辦理銀行卡,開通相應功能
A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個月
C.回收期內如遇國慶、春節(jié)等長假的,回收期可延長5個工作日
D.上門對賬應于當季度內完成
A.本月出賬累計600萬元客戶,當季度第二個月賬單未回簽
B.本月入賬累計382萬元客戶,當季度前兩個月賬單未回簽
C.本月入賬累計64萬元客戶,當季度前兩個月賬單未回簽
D.本月出賬累計138萬元客戶,當季度前兩個月賬單未回簽
A.6個月;只收不付
B.12個月;不收不付
C.6個月;不收不付
D.12個月;睡眠戶
A.臨時驗資戶
B.財政類賬戶
C.聯(lián)合貸款參加行貸款賬戶
D.次級類貸款賬戶
A.3個月;只收不付
B.6個月;只收不付
C.3個月;不收不付
D.6個月;不收不付
A.上門對賬人員配備和履職情況
B.電子對賬回簽IP地址情況
C.客戶聯(lián)系信息質量
D.對賬外包工作情況
A.2人
B.3人
C.5人
D.10人
最新試題
下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶()
代理財稅業(yè)務專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務憑證上。
上門開戶服務,由經營機構負責人授權兩名在冊員工進行上門服務,兩名員工可以是()。
強制休假時間原則上不少于()個工作日(含)。
兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴格做到“()”。
現(xiàn)金出納業(yè)務辦理原則:()
分行運營管理部應建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案,內容包括()。
因提供“上門開戶”服務等情況,上門服務人員申請將空白印鑒卡領取離柜的,原則上同一賬戶不得超過()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。
各分支機構受理查詢、凍結、扣劃業(yè)務前,應對有權機關法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查,核實相關資料完整、合規(guī),有權機關執(zhí)法人員至少為()人。
下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶()