單項(xiàng)選擇題對(duì)開(kāi)戶之日起()內(nèi)無(wú)交易記錄的賬戶,銀行應(yīng)當(dāng)暫停其非柜面業(yè)務(wù),支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該暫停其所有業(yè)務(wù),重新核實(shí)身份后,可以恢復(fù)其業(yè)務(wù)。

A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.12個(gè)月


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1.多項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中司法機(jī)關(guān)可凍結(jié)但不可扣劃的是()。

A.失去保證金作用的證券交易保證
B.銀行承兌匯票保證金
C.信用證開(kāi)證保證金
D.國(guó)庫(kù)庫(kù)款

2.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)當(dāng)建立客戶聯(lián)系電話號(hào)碼與個(gè)人()的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

A.姓名
B.客戶號(hào)
C.卡號(hào)
D.身份證件號(hào)碼

3.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)經(jīng)理辦理協(xié)助凍結(jié)及扣劃業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)對(duì)“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)”()內(nèi)容進(jìn)行審核。

A.《協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)》填寫(xiě)的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個(gè)人,其開(kāi)戶營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱、戶名和賬號(hào)等與中信銀行相關(guān)客戶信息是否相符
B.《協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書(shū)》上的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個(gè)人與所依據(jù)法律文書(shū)上記載的單位或個(gè)人是否相同
C.《協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書(shū)》上是否記載明確的凍結(jié)或扣劃金額,且大小寫(xiě)金額是否相符
D.有關(guān)內(nèi)容是否與法律文書(shū)記載一致

4.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶因病去世,繼承人想要查詢?cè)摽蛻粼谥行陪y行的存款情況,以下()做法是正確的。

A.繼承人應(yīng)去法院申請(qǐng)查詢,憑法院出具有法律文書(shū)到中信銀行查詢
B.繼承人攜該客戶的死亡證明、戶口簿、關(guān)系證明以及身份證原件,可以來(lái)中信銀行查詢
C.繼承人應(yīng)到公證機(jī)構(gòu)辦理繼承公證手續(xù),憑公證機(jī)構(gòu)出具的《存款查詢函》到中信銀行查詢
D.繼承人可以攜社區(qū)證明,來(lái)中信銀行查詢

5.多項(xiàng)選擇題各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理協(xié)助凍結(jié)及扣劃業(yè)務(wù)前,會(huì)計(jì)經(jīng)理應(yīng)檢查()要素是否齊備。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
C.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書(shū),法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的,應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
D.人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書(shū)、有關(guān)生效法律文書(shū)或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書(shū)等

最新試題

再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時(shí)間原則上不得超過(guò)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上門(mén)開(kāi)戶服務(wù),由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門(mén)服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于機(jī)關(guān)團(tuán)體存款的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

兩名管庫(kù)員進(jìn)出金庫(kù)和日間庫(kù)必須嚴(yán)格做到“()”。

題型:多項(xiàng)選擇題

交接完成后,在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下,接交人應(yīng)于()個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作,其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)司法扣劃業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個(gè)科目核算,后再進(jìn)行匯出。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息,并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算。

題型:多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入()

題型:多項(xiàng)選擇題