A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
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A.兩
B.三
C.七
D.十五
A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬目、財(cái)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢(xún)問(wèn)有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》，被檢查人進(jìn)行核對(duì)。
C.《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對(duì)無(wú)誤后，由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》上最后一頁(yè)簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況，記錄在案。
A.兩
B.三
C.五
D.六
A.周
B.月
C.季度
D.年
A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會(huì)
最新試題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度？（）
自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。
外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人？（）