A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進(jìn)行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級，防止感染計(jì)算機(jī)病毒以及木馬等惡意軟件。
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A.每個分支機(jī)構(gòu)只允許使用一臺專用終端機(jī)，通過特定的IP地址接入系統(tǒng)，未經(jīng)中國人民銀行許可不得變更。
B.用戶登錄系統(tǒng)后若因故離開專用終端，應(yīng)關(guān)閉瀏覽器，并確保退出系統(tǒng)。
C.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置專職崗位，指定專人（即本規(guī)程用戶）負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作。專職崗位人員名單應(yīng)報備反洗錢中心。
D.用戶登錄賬號、初始口令、使用權(quán)限等由反洗錢中心統(tǒng)一分配，分配后不得隨意變更。
A.提供查詢的各類反洗錢數(shù)據(jù)
B.由應(yīng)用程序、服務(wù)器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、路由器、交換機(jī)、防火墻等硬件設(shè)備組成的硬件平臺
D.個人身份信息數(shù)據(jù)
A.各商業(yè)銀行要充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗(yàn)證客戶身份信息，對于聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開立的銀行卡存量賬戶可采取在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、官方網(wǎng)站、ATM屏幕等張貼告示的方法集中提示，鼓勵客戶主動申請進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.客戶在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息的業(yè)務(wù)時，銀行應(yīng)同時進(jìn)行客戶開戶資料檢查，及時修改、補(bǔ)充相關(guān)信息，確保客戶資料真實(shí)、完整和合規(guī)。
C.對于未經(jīng)核實(shí)的，要做專門標(biāo)識，并采取增加授信額度、控制發(fā)卡數(shù)量等更嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施。
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開立的銀行卡存量賬戶要逐步進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，未經(jīng)核實(shí)的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)要專門標(biāo)識，采取更嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施。
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.兩
B.三
C.七
D.十五
最新試題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的（）交易信息。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。