A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
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A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號
A.2個工作日內(nèi)
B.4個工作日內(nèi)
C.6個工作日內(nèi)
D.8個工作日內(nèi)
最新試題
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點注冊手機(jī)銀行（WAP）后，通過手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對外轉(zhuǎn)賬時，須通過（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進(jìn)行（）。
B2C特約單位是為個人買方與（）提供在線交易服務(wù)的特約單位。
以下不屬于工行手機(jī)銀行（WAP）功能的有（）。
手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行（WAP）功能，哪種說法是不正確的？（）
通過手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費支付類服務(wù)、投資理財類服務(wù)、（）及各類金融信息。
手機(jī)銀行（WAP）對外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。
手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗證，將被臨時凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動解除凍結(jié)。
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。