A.進(jìn)行重大可疑專報。
B.對客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
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A.各營業(yè)網(wǎng)點通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認(rèn)后報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送
B.手工報送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送，但需要人工對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
最新試題
手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機銀行（WAP）功能，哪種說法是不正確的？（）
B2C特約單位是為個人買方與（）提供在線交易服務(wù)的特約單位。
使用下列密碼登錄手機銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
個人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
工商銀行手機銀行（短信）的服務(wù)號碼是（）。
客戶可通過手機銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、（）和信用卡還款。
個人客戶自助注冊手機銀行（WAP）不能通過以下（）渠道實現(xiàn)。
客戶通過手機銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。
手機銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗證，將被臨時凍結(jié)手機銀行（WAP）交易資格，次日自動解除凍結(jié)。
以下不屬于工行手機銀行（WAP）功能的有（）。