A.內(nèi)控合規(guī)部門(mén)
B.運(yùn)行管理部門(mén)
C.法律事務(wù)部門(mén)
D.保衛(wèi)部門(mén)
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A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢(qián)管理辦法》
A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。
B.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度。
C.建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶(hù)的金融服務(wù)。
A.訂購(gòu)
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會(huì)
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
最新試題
客戶(hù)開(kāi)通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過(guò)手機(jī)銀行向外部賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。
下列哪種介質(zhì)不能注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)？（）
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶(hù)在銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）后，通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)賬時(shí)，須通過(guò)（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。
手機(jī)銀行（WAP）中我的收款人不包括手機(jī)銀行（）。
注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）的移動(dòng)手機(jī)用戶(hù)登錄時(shí)（）。
2009年，工商銀行成功推出手機(jī)銀行（WAP）（）版。
客戶(hù)使用手機(jī)銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級(jí)欄目以及一級(jí)欄目下面的二級(jí)欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
客戶(hù)可以通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶(hù)。
手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機(jī)客戶(hù)提供的賬戶(hù)查詢(xún)、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行（WAP）功能，哪種說(shuō)法是不正確的？（）