A.客戶注冊(cè)資本低于20萬(wàn)元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開(kāi)立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊(cè)資本低于50萬(wàn)元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.30萬(wàn)
D.50萬(wàn)
A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對(duì)客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
最新試題
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無(wú)需輸入注冊(cè)賬戶的有（）。
自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）
手機(jī)銀行（WAP）對(duì)外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。
客戶可通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、（）和信用卡還款。
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。
手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過(guò)驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
工商銀行手機(jī)銀行（短信）的服務(wù)號(hào)碼是（）。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
個(gè)人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過(guò)工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
使用下列密碼登錄手機(jī)銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。