A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.收受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
E.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形
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A.拾得他人信用卡并使用的
B.騙取他人信用卡并使用的
C.以非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的
D.借得他人信用卡并使用的
E.其他冒用他人信用卡的情形
F.以上都是
A.加強(qiáng)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理
B.建立健全銀行間的信息共享機(jī)制
C.發(fā)揮特約商戶的防范作用
D.構(gòu)建成熟的個(gè)人信用評(píng)估體系
E.加強(qiáng)宣傳力度，提高社會(huì)監(jiān)督效果
A.明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的
F.隱匿、銷(xiāo)毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為
A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的
C.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的
A.經(jīng)營(yíng)管理
B.人力資源管理
C.合規(guī)管理
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，反思。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷(xiāo)售的監(jiān)控、記錄、報(bào)告和處理制度，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷(xiāo)售和誤導(dǎo)銷(xiāo)售行為，至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況？
分析本案例產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出控制措施？
當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多，主要表現(xiàn)在哪些方面？
請(qǐng)分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告？
請(qǐng)結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
請(qǐng)簡(jiǎn)述2014年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議提出的七類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)防控要求。
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。
結(jié)合本案例，做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。