A.買入返售
B.賣出回購
C.同業(yè)投資
D.轉(zhuǎn)賬結(jié)算
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A.事前審查
B.事前調(diào)查
C.非現(xiàn)場監(jiān)測
D.現(xiàn)場檢查
A.簽約查詢
B.查詢打印
C.交易查詢
D.數(shù)據(jù)查詢
A.逐筆監(jiān)測
B.及時預(yù)警
C.認(rèn)真核查
D.及時控制
A.物理網(wǎng)點
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
A.賬戶關(guān)聯(lián)
B.支付密碼
C.業(yè)務(wù)類型
D.交易限額
最新試題
商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時，應(yīng)當(dāng)及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告？
對上述案件發(fā)生的原因進行分析，并反思。
商業(yè)銀行對理財產(chǎn)品進行風(fēng)險評級的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于哪些因素？
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度，重點關(guān)注理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為，至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況？
針對上述案例，試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作制度體系，主要包括哪些內(nèi)容？
影子銀行一般包括哪三類？
銷售人員從事理財產(chǎn)品銷售活動，應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析，并提出控制措施。
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析，提出控制措施。