A.負責在“中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)”中錄入報告機構基本信息，記錄報告機構變更信息，生成銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機構，信托公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司（以下統(tǒng)稱銀行業(yè)等金融機構）的報告機構編碼等事宜。
B.審核報告機構提交的《報告機構基本情況登記表》、《報告機構基本情況變更表》內容
C.按照人民銀行科技主管部門的統(tǒng)一編碼規(guī)范及管理規(guī)定生成銀行卡組織、資金清算中心和支付機構的報告機構編碼
D.督促報告機構認真履行反洗錢報送職責。

A.違反規(guī)定進行檢查或者調查的
B.泄露因反洗錢和反恐怖融資知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C.違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
D.其他不依法履行職責的行為

A.進入支付機構檢查
B.詢問支付機構的工作人員，要求其對有關檢查事項做出說明
C.查閱、復制支付機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查支付機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

A.詢問支付機構的工作人員，要求其說明情況
B.查閱、復制可疑交易活動涉及的客戶身份資料、交易記錄和其他有關資料。對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。
C.檢查支付機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他措施

A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年計起至少保存5年
B.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年計起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存10年

A.交易雙方名稱
B.交易金額
C.交易時間
D.交易雙方的開戶銀行或支付機構名稱
E.交易雙方的銀行賬戶號碼、支付賬戶號碼、預付卡號碼、特約商戶編號或者其他記錄資金來源和去向的號碼

A.要求客戶補充其他身份資料
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可以依法采取的措施

A.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點的
D.支付機構認為應重新識別客戶身份的其他情形

A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機關

A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務的
B.個人客戶全部賬戶30天內資金雙邊收付金額累計人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網上金融產品銷售資質的網絡支付機構買賣金融產品的