A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶身份識別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標準和分析報告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施
A.制定支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負責支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責
A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日
A.30
B.50
C.90
D.100
A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日
A.1
B.3
C.5
D.7
A.1
B.3
C.5
D.7
A.負責人
B.董事
C.高級管理層
D.監(jiān)事
A.3
B.5
C.7
D.10
A.20萬元(含),5萬美元(含)
B.50萬元(含),5萬美元(含)
C.20萬元(含),1萬美元(含)
D.50萬元(含),1萬美元(含)
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。