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單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組的英文簡(jiǎn)稱為（）

A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF

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單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)文件是由沃爾夫斯堡集團(tuán)制定的？（）

A．《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶盡職調(diào)查》。
D．《私人銀行全球反洗錢指引》。

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)是歐亞反洗錢與反恐融資工作組（EAG）的創(chuàng)始成員國(guó)，該組織的成立時(shí)間是（）

A．2005年10月
B．2007年6月
C．2004年10月
D．2006年10月