最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則？

銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風險控制有什么作用？

我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？

《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。

如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？

在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？

如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標？

論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。

金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構(gòu)（）。