填空題根據(jù)總分行的規(guī)定，反洗錢崗位人員應(yīng)設(shè)置到（）。
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最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
試述我國(guó)金融創(chuàng)新的特點(diǎn)，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？
題型：?jiǎn)柎痤}
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查？
題型：?jiǎn)柎痤}
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)？
題型：?jiǎn)柎痤}
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
銀行的資本有幾種？銀行的資本對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用？
題型：?jiǎn)柎痤}
試論我國(guó)合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
題型：?jiǎn)柎痤}
試述貸款五級(jí)分類的不足之處。
題型：?jiǎn)柎痤}
公文行文有哪些基本規(guī)則？
題型：?jiǎn)柎痤}