A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確
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A、行政機(jī)關(guān)
B、檢察機(jī)關(guān)
C、法院
D、紀(jì)監(jiān)部門
A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確
A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確
A、一切為客戶利益
B、不介入糾紛
C、與有關(guān)機(jī)關(guān)合作
D、都不正確
A、不得以須行長或主管行長審批簽字為由拖延時(shí)間和通風(fēng)報(bào)信
B、要求兩個(gè)以上工作人員出具工作證等證件材料
C、收取費(fèi)用，作為中間業(yè)務(wù)收入
D、以上都不正確
最新試題
最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機(jī)構(gòu)（）。
日前國務(wù)院第99次常務(wù)會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪些方面？
請分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點(diǎn)及適用背景。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場檢查？