A.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
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A、被告人的認(rèn)知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
C、可不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序
D、仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
E、仍應(yīng)按要求重新進(jìn)行客戶身份識(shí)別程序
A、英國(guó)；
B、意大利；
C、法國(guó)；
D、美國(guó)。
最新試題
日前國(guó)務(wù)院第99次常務(wù)會(huì)議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲(chǔ)蓄改革的主要內(nèi)容是什么？
請(qǐng)分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點(diǎn)及適用背景。
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么？
在國(guó)發(fā)[2005]9號(hào)文件《國(guó)務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會(huì)牽頭的工作有幾項(xiàng)，分別是什么？
目前在我國(guó)部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪些方面？
《關(guān)于中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？
如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)？
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲(chǔ)戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬(wàn)元。2004年5月，檢查機(jī)關(guān)依法將吳某批捕。請(qǐng)分析，吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實(shí)，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。