最新試題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型:判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準(zhǔn)。
題型:填空題
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題