對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

不同層次的法律適用“（）”的原則。