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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】從國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)上看，為什么為證券、期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)工作是十分必要的？
答案：
長(zhǎng)期以來(lái)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)由于能快捷、大量、安全的放置、轉(zhuǎn)移資金，而一直成為洗錢(qián)分子的首選。但隨著世界各國(guó)以及國(guó)際組織對(duì)銀...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】巴勒莫公約和聯(lián)合國(guó)反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢(qián)措施？
答案：
首先，建立對(duì)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括對(duì)辦理資金或者價(jià)值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人，并在適當(dāng)情況下對(duì)其他特別容...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)國(guó)際合作的內(nèi)容？
答案：
（1）加入并實(shí)施有關(guān)公約；
（2）司法協(xié)助和引渡。各國(guó)還應(yīng)做到：第一，各國(guó)提供的司法協(xié)助范圍應(yīng)至少包括取證。第...
（2）司法協(xié)助和引渡。各國(guó)還應(yīng)做到：第一，各國(guó)提供的司法協(xié)助范圍應(yīng)至少包括取證。第...
