A、商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬
B、前項(xiàng)所列人員投資或者擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織
C、和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來(lái)密切的的人員及其近親屬
D、和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來(lái)密切的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織
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最新試題
論述加入WTO后我國(guó)金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
如何改進(jìn)我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對(duì)犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)？
《關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋?zhuān)?009］15號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀(guān)因素進(jìn)行認(rèn)定。
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，如果銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶(hù)身份識(shí)別措施符合反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶(hù)身份資料信息，金融機(jī)構(gòu)（）。
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日前國(guó)務(wù)院第99次常務(wù)會(huì)議原則通過(guò)《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲(chǔ)蓄改革的主要內(nèi)容是什么？