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單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》,除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國反洗錢檢測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易的外,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后()個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國反洗錢檢測(cè)分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初()工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可疑外匯資金交易情況,逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時(shí)報(bào)關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/h4>
A.3
B.5
C.10
D.15
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單項(xiàng)選擇題
短期內(nèi)將資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的交易屬于可疑支付交易,“短期”是指()個(gè)營業(yè)日內(nèi)。
A、5
B、10
C、15
D、20
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