多項(xiàng)選擇題列支付交易屬于大額支付交易（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。


你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題安全保衛(wèi)工作堅(jiān)持貫徹（）的方針。

A.預(yù)防為主
B.單位負(fù)責(zé)
C.突出重點(diǎn)
D.保障安全

3.多項(xiàng)選擇題ATM機(jī)的管理要嚴(yán)格實(shí)行（）的原則。

A.雙人分管
B.雙人操作
C.相互制約
D.相互牽制

4.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須對(duì)外懸掛“四牌”。分別為（）

A、“中國(guó)信合”牌
B、公示牌
C、網(wǎng)點(diǎn)名稱牌
D、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)時(shí)間牌

7.多項(xiàng)選擇題固定資產(chǎn)折舊年限按不低于以下規(guī)定的年限掌握（）

A.房屋、建筑物為20年；
B.機(jī)器、機(jī)械及其他設(shè)備為5年；
C.機(jī)器、機(jī)械及其他設(shè)備為10年；
D.電子設(shè)備、運(yùn)輸工具、器具、家具等為5年。

8.多項(xiàng)選擇題聯(lián)社的下列固定資產(chǎn)提取折舊（）

A.房屋和建筑物；
B.在用的各類設(shè)備；
C.季節(jié)性停用、維修停用的設(shè)備；
D.以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出的固定資產(chǎn)；
E.以融資租賃方式租入（房屋、建筑物等不動(dòng)產(chǎn)除外）的固定資產(chǎn)。

9.多項(xiàng)選擇題聯(lián)社取得的抵債資產(chǎn)不能當(dāng)即變現(xiàn)的，可按下列原則確定其價(jià)值（）

A.借、貸雙方協(xié)商議定的價(jià)值；
B.借方指定價(jià)值；
C.貸方指定價(jià)值；
D.借、貸雙方共同認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)估部門評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值；
E.法院裁決確定的價(jià)值。

10.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則，切實(shí)履行對(duì)客戶的盡職調(diào)查，確保客戶身份的真實(shí)性和業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性，并按（）《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《大額支付登記備案規(guī)定》等規(guī)定開(kāi)展反洗錢工作。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
E.《現(xiàn)金管理暫行條例》