單項(xiàng)選擇題反反洗錢有關(guān)規(guī)定，對(duì)大額、可疑交易情況，應(yīng)報(bào)告而未報(bào)告的，給予有關(guān)責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰（）元。

A、50
B、100
C、150
D、300


你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題假幣調(diào)撥使用現(xiàn)金調(diào)撥單，應(yīng)（）。

A、蓋現(xiàn)金清訖章
B、蓋業(yè)務(wù)公章
C、蓋表外科目章
D、不需蓋章

3.單項(xiàng)選擇題柜員辦理代收中間業(yè)務(wù)時(shí)，一般應(yīng)打印在（）上。

A、存款憑條
B、取款憑條巧
C、業(yè)務(wù)憑證
D、A4紙

6.單項(xiàng)選擇題辦理個(gè)人存款證明業(yè)務(wù)時(shí)，必須遵循（）的操作程序。

A、經(jīng)辦人受理→會(huì)計(jì)主管審核簽發(fā)
B、經(jīng)辦人受理→會(huì)計(jì)主管審核→單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)
C、經(jīng)辦人受理→單位領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)
D、以上都不對(duì)

7.單項(xiàng)選擇題存款人一日從儲(chǔ)蓄賬戶支取本息合計(jì)（）以上，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人須要求存款人提供有效身份證件。

A、5萬元（含）
B、5萬元（不含）
C、10萬元（含）
D、10萬元（不含）

8.單項(xiàng)選擇題下列不屬于憑證基本要素的是（）。

A、日期
B、收付款人賬號(hào)
C、客戶簽章
D、流水號(hào)

9.單項(xiàng)選擇題下列憑證中，不能作為記賬憑證的是（）

A、現(xiàn)金交款單
B、支票
C、貸款轉(zhuǎn)存憑證
D、對(duì)賬簽證

10.單項(xiàng)選擇題柜員短時(shí)離崗必須將（）入箱（屜）上鎖，并退出綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)登錄狀態(tài)。

A、現(xiàn)金
B、印章
C、重要物品
D、以上都是