多項選擇題以下哪種情況，金融機構需要重新識別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的


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1.多項選擇題以下屬于客戶輔助證件的為（）。

A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡

2.多項選擇題財產代管人代理辦理被人民法院宣告失蹤人員的密碼重置業(yè)務時，提供（）證明材料。

A.能證明與失蹤人員關系的證明文件
B.對財產代管人有爭議的，還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件

3.多項選擇題以下證件為實名證件的有（）。

A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟鹊?6周歲以下的中國公民）
C.外國護照
D.暫住證

4.多項選擇題軍人保障卡不提供（）功能，不允許開通網(wǎng)上銀行功能。

A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管

5.多項選擇題軍人保障卡單張開戶，需同時提供（）材料。

A.原卡為我行發(fā)行的，需提供原卡掛失申請書回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊開具的補換卡證明
D.申領人有效身份證件復印件

7.多項選擇題借記卡換卡是指發(fā)卡行為借記卡持卡人辦理的（）業(yè)務。

A.掛失補卡
B.損壞換卡
C.貴賓卡升（降）級
D.以上均正確

8.多項選擇題未成人的監(jiān)護人是其近親屬的，認定其身份可以通過出具（）來證實身份。

A.戶口簿
B.有權機關證明
C.公證證明
D.戶籍證明

9.多項選擇題（）借記卡需要進行卡片激活。

A.以缺省密碼方式批量開卡
B.批量開卡
C.同卡號補換卡
D.以隨機密碼方式批量開卡

10.多項選擇題（）哪些延伸渠道可以激活借記卡卡片。

A.柜臺
B.轉賬電話
C.POS
D.自助通