A、負責制訂與完善風險管理制度及實施細則
B、組織開展電子銀行業(yè)務自律監(jiān)管以及安全評估
C、有效識別、監(jiān)測、控制和評估電子銀行業(yè)務風險
D、保障電子銀行運營設備和安全控制設備的正常運轉
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A、農業(yè)銀行
B、客戶
C、監(jiān)管機構
D、第三方
A、實施現場處罰
B、給予警告處分
C、建議給予行政處分
D、建議給予民事處罰
A、檢查方案、檢查記錄表
B、《自律監(jiān)管檢查登記簿》
C、監(jiān)管報告、整改通知書
D、整改臺賬、檢查工作底稿
A、銀行證書管理是否嚴格執(zhí)行制作、發(fā)放、保管和交接的制度規(guī)定并嚴格進行登記。
B、銀行證書是否只存放于IC卡或USB、KEY中，并參照業(yè)務印章進行嚴格管理，銀行操作員證書是否定期更改密碼。
C、銀行證書新增、作廢、補辦、凍結和解凍是否按規(guī)定進行辦理。
D、客戶證書的制作發(fā)放、保管等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。
A、是否存在通過個人的多張卡之間、員工卡之間、個人卡與配偶卡之間進行大額資金頻繁互轉，虛增電子銀行交易量或虛增電子銀行交易筆數。
B、是否存在虛假電子銀行注冊客戶。
C、是否授意企業(yè)網銀客戶在關聯賬戶之間進行資金頻繁互轉。
D、是否存在向開戶單位融通、挪用銀行或客戶資金違規(guī)空存現金或利用過渡賬戶空轉資金獲得鋪底資金用以虛增電子銀行交易量。
最新試題
銀行承兌匯票滅失分為完全滅失、相對滅失和輕微滅失。（）
同業(yè)代付業(yè)務，是指委托行使用代付行資金為農業(yè)銀行客戶的國際貿易或國內貿易結算提供的長期融資便利和支付服務。（）
電子式儲蓄國債可以代理購買，需出示代理人有效身份證件。（）
附卡損壞換卡操作同主卡，附卡可寄送至家庭、單位、賬單或網點中的任一個地址。（）
在一個信用卡賬單周期內，農業(yè)銀行至多僅提供一次超授信額度用卡服務。（）
受理核身等級為“特殊風險二”的信用卡業(yè)務時，有效期為指定可選項，當客戶報錯有效期，后在當通電話中更正正確的，在核實動態(tài)隨機碼通過后，座席可繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務。（）
只有農業(yè)銀行貸記卡的客戶可作為注冊農業(yè)銀行個人網銀自助注冊客戶。（）
“因私事出國（境）”是指：員工因個人私事，在符合國家法律規(guī)定的條件下，個人（或攜同家屬）出國（境）進行結婚、旅游、探親、繼承遺產等公務活動。（）
企業(yè)賬戶通過電話銀行查詢明細可按日期或最近10筆明細查詢。（）
客戶到農業(yè)銀行網點辦理殘幣兌換業(yè)務時，需持本人有效身份證，殘缺人民幣到任意網點兌換，不要求必須是農業(yè)銀行儲戶。（）