A、收款方賬號、戶名是否齊全
B、轉(zhuǎn)出方為單位，轉(zhuǎn)入方為個人時，所匯款項是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定
C、是否超過規(guī)定限額
D、款項來源與用途是否符合規(guī)定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、電子銀行應(yīng)急制度建設(shè)與執(zhí)行情況
B、電子銀行應(yīng)急設(shè)施設(shè)備配備情況
C、定期、持續(xù)性檢測與演練情況
D、應(yīng)對意外事故或外部攻擊的能力
A、物理安全和數(shù)據(jù)通訊安全；
B、應(yīng)用系統(tǒng)安全；
C、密鑰管理和客戶信息認(rèn)證與保密；
D、入侵監(jiān)測機(jī)制和報告反應(yīng)機(jī)制。
A、電子銀行風(fēng)險管理架構(gòu)的適應(yīng)性和合理性
B、董事會和高級管理層在電子銀行安全和風(fēng)險管理體系中的職責(zé)
C、電子銀行管理機(jī)構(gòu)職責(zé)設(shè)置的合理性及對相關(guān)風(fēng)險的管控能力
D、電子銀行風(fēng)險管理的規(guī)章制度與操作規(guī)定、程序等的執(zhí)行情況
A、內(nèi)部控制體系總體建設(shè)的科學(xué)性與適宜性；
B、董事會和高級管理層在電子銀行安全和風(fēng)險管理體系中的職責(zé)，以及相關(guān)部門職責(zé)和責(zé)任的合理性；
C、安全監(jiān)控機(jī)制的建設(shè)與運(yùn)行情況；
D、內(nèi)部審計制度的建設(shè)與運(yùn)行情況。
A、電子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行連續(xù)性計劃
B、系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)的安全策略
C、系統(tǒng)測試與驗收的安全策略
D、系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)的安全策略
最新試題
自助機(jī)具刷臉取款功能目前所有自助機(jī)具都有此功能。（）
投資者購買憑證式國債無須開戶。（）
信用卡業(yè)務(wù)中，核身等級為“特殊風(fēng)險二”的業(yè)務(wù)必須驗證短信隨機(jī)碼。（）
客戶可通過企業(yè)網(wǎng)銀將存量收款方添加到“掌銀可用收款方”中。（）
受理核身等級為“特殊風(fēng)險二”的信用卡業(yè)務(wù)時，有效期為指定可選項，當(dāng)客戶報錯有效期，后在當(dāng)通電話中更正正確的，在核實動態(tài)隨機(jī)碼通過后，座席可繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)。（）
電話銀行自助注冊賬戶不可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易。（）
客戶服務(wù)質(zhì)檢評定考核標(biāo)準(zhǔn)中，為客戶提供一站式服務(wù)，服務(wù)態(tài)度評定為優(yōu)秀檔。（）
在一個信用卡賬單周期內(nèi)，農(nóng)業(yè)銀行至多僅提供一次超授信額度用卡服務(wù)。（）
遠(yuǎn)程銀行云服務(wù)中心建設(shè)的目標(biāo)是摘耳機(jī)、面客戶、提價值。（）
客戶可持借記卡在全國任一網(wǎng)點進(jìn)行賬戶貴金屬交易業(yè)務(wù)簽約。（）