多項選擇題外匯局的個人結售匯系統(tǒng)無需錄入系統(tǒng)（）。
A.境內卡境外使用購匯還款
B.境外個人購匯
C.境外個人房產購匯
D.單筆不滿等值100美元（含）的結售匯
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1.多項選擇題駐華使領館外交人員憑《中華人民共和國外交部外交身份證》、《中華人民共和國外交部身份證》在銀行辦理哪些不受有關限額的限制。（）
A.購匯
B.結匯
C.存款
D.取現(xiàn)
2.單項選擇題居住在國內18歲以上中國公民的實名制證件是（）。
A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機動車駕駛證
3.單項選擇題凍結是針對（）而言的。
A.密碼
B.憑證
C.賬戶
4.單項選擇題當客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
5.單項選擇題金融機構為客戶提供金融服務時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標準，或者交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應報告（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
最新試題
客戶來中銀行開立債券托管賬戶時，如只辦理儲蓄國債，則免收手續(xù)費（）。
題型：判斷題
存款證明一份正本最多打?。ǎ┐婵钚畔ⅰ?/p>
題型：單項選擇題
客戶經理（快信通）可以操作的交易有（）。
題型：多項選擇題
基礎業(yè)務產品
題型：名詞解釋
個人客戶賬戶變動短信通知的交易范圍包括（）。
題型：多項選擇題
組合銀行產品
題型：名詞解釋
隨著歐元的誕生，國際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢，這些主要貨幣是（）。
題型：多項選擇題
以下哪些柜員有權在個人理財銷售系統(tǒng)內發(fā)起短信交易（）。
題型：多項選擇題
存款證明（）交易可在中銀行聯(lián)網網點辦理。
題型：多項選擇題
對于須整筆支取定期存款賬戶扣劃全部本金的情況，但向有權機關指定賬戶轉賬/匯款后有剩余金額的，若暫時聯(lián)系不上客戶，應將剩余金額（利息）暫放（）BGL賬戶中，并盡快聯(lián)系客戶辦理后續(xù)手續(xù)。
題型：單項選擇題