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單項(xiàng)選擇題對(duì)于涉恐的相關(guān)名單，應(yīng)在接到名單的（）進(jìn)行錄入，并通過(guò)系統(tǒng)“客戶查詢”功能，按姓名或名稱、證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，確認(rèn)是否開戶。

A.當(dāng)日
B.二個(gè)工作日內(nèi)
C.二個(gè)自然日內(nèi)
D.其他選項(xiàng)皆不是

1.單項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作紙制檔案應(yīng)由（）保管。

A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.營(yíng)運(yùn)部業(yè)務(wù)人員
C.后督中心業(yè)務(wù)人員
D.業(yè)務(wù)處理中心人員

2.單項(xiàng)選擇題各類風(fēng)險(xiǎn)名單和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等電子清單應(yīng)由（）刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心

3.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶檔案保存期限為（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

4.單項(xiàng)選擇題省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營(yíng)運(yùn)部

5.單項(xiàng)選擇題開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

6.單項(xiàng)選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對(duì)“可疑交易填報(bào)”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)審核崗
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗
C.反洗錢報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢報(bào)告分析崗

7.單項(xiàng)選擇題省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”和“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”。“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)后督中心

8.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行設(shè)立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)個(gè)等反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測(cè)中心
D.反洗錢審核司

9.單項(xiàng)選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)定期在“（）”下對(duì)關(guān)注客戶群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控，并進(jìn)行識(shí)別分析、判斷和處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護(hù)
C.關(guān)注客戶維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶交易識(shí)別情況

10.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)可以向（）進(jìn)行反洗錢調(diào)查。

A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)