單項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)人員發(fā)現(xiàn)空頭支票行為時(shí),應(yīng)登錄“廣東省空頭支票行政處罰管理”系統(tǒng),通過(guò)()功能向人行報(bào)告空頭支票信息。

A.違規(guī)人信息錄入
B.報(bào)告書(shū)登記
C.報(bào)告處理
D.違規(guī)人信息查詢


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1.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)人員事務(wù)性的工作交接,原則上()完成。

A.3日
B.3個(gè)工作日
C.5日
D.5個(gè)作日

2.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)人員登記本由()負(fù)責(zé)保管。

A.柜員
B.授權(quán)人員
C.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.支行行長(zhǎng)

4.單項(xiàng)選擇題單位()親臨營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)公結(jié)算帳戶開(kāi)戶業(yè)務(wù)可以不進(jìn)行客戶聯(lián)系核實(shí)查證。

A.法人或財(cái)務(wù)主管
B.出資人
C.法人
D.財(cái)務(wù)主管
E.總經(jīng)理

6.單項(xiàng)選擇題單筆等值人民幣()的對(duì)公結(jié)算帳戶支付業(yè)務(wù)則必須進(jìn)行雙熱線電話聯(lián)系查證。

A.100萬(wàn)元
B.500萬(wàn)元以上
C.500萬(wàn)元(含)以上
D.100萬(wàn)元含)以上

7.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦柜員判斷可疑的個(gè)人()支付業(yè)務(wù)需進(jìn)行客戶聯(lián)系查證。

A.大額非同名收款的
B.本人辦理的大額
C.代辦非的同名收款的
D.代理非同名收款的大額

9.單項(xiàng)選擇題電話核實(shí)是指核實(shí)人員根據(jù)客戶登記的聯(lián)系方式,電話與客戶確認(rèn)()真實(shí)性的核實(shí)方式。

A.開(kāi)戶或變更
B.開(kāi)戶或大額交出入帳
C.開(kāi)戶或銷(xiāo)戶
D.開(kāi)戶或付款

最新試題

開(kāi)通個(gè)人網(wǎng)上銀行后,客戶在柜面申請(qǐng)個(gè)人網(wǎng)上銀行變更(轉(zhuǎn)賬限額、轉(zhuǎn)賬筆數(shù)等)和注銷(xiāo),應(yīng)填寫(xiě)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外幣現(xiàn)金存入(),外幣現(xiàn)金支?。ǎ?,可以直接辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人手機(jī)銀行注冊(cè)、變更、注銷(xiāo)可由本人或直系親屬代辦。

題型:判斷題

若客戶已在珠海華潤(rùn)銀行開(kāi)立了社會(huì)保障卡,則不能在珠海華潤(rùn)銀行再開(kāi)立Ⅰ類(lèi)戶。

題型:判斷題

持卡人可以通過(guò)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM、網(wǎng)銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動(dòng)圈存簽約等。

題型:判斷題

Ⅲ類(lèi)戶不可辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

根據(jù)《珠海華潤(rùn)銀行反洗錢(qián)管理辦法》加強(qiáng)監(jiān)督,及時(shí)分析大額現(xiàn)金交易,對(duì)異常存取現(xiàn)交易進(jìn)行關(guān)注和了解,并向()報(bào)告可疑行為或可疑交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于具有異常特征的境外人士開(kāi)戶,客戶身份信息存疑的,如開(kāi)立賬戶用于投資或經(jīng)營(yíng)活動(dòng),需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進(jìn)行核實(shí)。

題型:判斷題

辦理個(gè)人外幣境內(nèi)轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)時(shí),收款人為付款人的直系親屬,付款人與收款人分屬居民與非居民,則付款人每日轉(zhuǎn)賬金額累計(jì)不得超過(guò)等值()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)柜臺(tái)開(kāi)通個(gè)人網(wǎng)銀的客戶需年滿(),辦理網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)必須本人持有效身份證辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題