多項選擇題對符合（）之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，營業(yè)機構可以不向人民銀行報告大額交易。

A.定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款。
D.金融機構內部調撥資金。


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1.多項選擇題必須到原開戶網(wǎng)點辦理的業(yè)務包括（）.

A.單位活期存款業(yè)務
B.單位定期存款業(yè)務
C.單位通知存款業(yè)務；
D.無密碼支取的業(yè)務
E.外幣儲蓄存款；

2.多項選擇題本外幣存取款免填單業(yè)務的適用范圍包括（）.

A.活期儲蓄的有折續(xù)存，取款及銷戶業(yè)務
B.教育儲蓄的有折續(xù)存，銷戶業(yè)務
C.整存整取儲蓄的開戶業(yè)務
D.整存整取儲蓄的銷戶業(yè)務

3.多項選擇題可以暫時在通用核算子系統(tǒng)核算的存款包括（）.

A.數(shù)據(jù)上收過程中遺留的存款，如果利率，儲種現(xiàn)在系統(tǒng)仍不支持的，可放在通用核算子系統(tǒng)核算。
B.同業(yè)存款，協(xié)議存款。
C.應解匯款，臨時存款等不計息的存款。
D.現(xiàn)金管理子系統(tǒng)不支持的保證金存款。

4.多項選擇題開立對公結算賬戶留存的開戶資料一定加蓋以下（）四個印章.

A.開戶單位的公章
B.“與原件核對相符章”
C.柜員的業(yè)務印章
D.柜員名章
E.附件章

5.多項選擇題以下（）項為農業(yè)銀行未正確履行反洗錢義務。

A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，為自然人客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務或致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶，銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務的；
B.未按規(guī)定識別客戶身份，造成經營風險或經濟損失，聲譽損害及致使洗錢后果發(fā)生的；
C.按規(guī)定登記并保存客戶身份資料和交易記錄的；
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的；
E.按規(guī)定審核代理人有效身份證件并登記身份資料信息的；
F.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的。