A.貿(mào)易背景的真實性
B.收支申報的合規(guī)性
C.各類單據(jù)的完整性
D.交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性
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A.個人的工資、薪金或其他福利
B.個人投資的利息、紅利等
C.個人旅游項下產(chǎn)生的外匯收支
D.個人之間的無償贈與或賠償
A.個人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B.國際運輸項下收支管理中
C.貿(mào)易收支外匯管理中
D.旅游項下收支管理中
A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
B.央行
C.貨幣當局或其他機構(gòu)
D.銀行類金融機構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
A.清算時差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對代理行的過分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當
A.系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計風險
B.系統(tǒng)穩(wěn)定性風險
C.系統(tǒng)兼容性風險
D.系統(tǒng)安全風險
A.人員專業(yè)知識不足
B.操作流程設(shè)計不合理
C.清算墊付風險
D.錯付風險
A.國家代碼
B.校驗碼
C.銀行清算代碼
D.原客戶賬號
A.丹麥
B.英國
C.愛沙尼亞
D.瑞典
最新試題
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的,當日累計超過等值1萬美元的,憑本人身份證件和()在銀行辦理。
以下不能用旅行支票來支付的是()。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),憑()辦理。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。
以下屬于電子旅行支票特性的是()。
根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》,銀行應(yīng)()對錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。
以下可以用旅行支票支付的是()。
農(nóng)行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率,等值()萬美元以下(不含)的為小額存款,統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度已超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,經(jīng)常項目下憑()在銀行辦理。
在辦理跨境交易時,銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括()。