A．貿(mào)易背景的真實性
B．收支申報的合規(guī)性
C．各類單據(jù)的完整性
D．交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．個人的工資、薪金或其他福利
B．個人投資的利息、紅利等
C．個人旅游項下產(chǎn)生的外匯收支
D．個人之間的無償贈與或賠償
A．個人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B．國際運輸項下收支管理中
C．貿(mào)易收支外匯管理中
D．旅游項下收支管理中
A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
B.央行
C.貨幣當局或其他機構(gòu)
D.銀行類金融機構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
最新試題
根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》，銀行應(yīng)（）對錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。
境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。
為未在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內(nèi)個人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復印件。
電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質(zhì)旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時須另提供的資料有（）。