單項選擇題未安裝有黑名單監(jiān)測篩查系統(tǒng)的業(yè)務領域，下列崗位人員的操作正確的有（）。

A.外匯業(yè)務崗位人員無需進行人工黑名單監(jiān)測篩查
B.外匯業(yè)務崗位人員可依據(jù)常識對交易進行人工黑名單監(jiān)測篩查
C.外匯業(yè)務崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉發(fā)的制裁名單進行人工篩查
D.外匯業(yè)務崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應及時對該交易進行審核


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題業(yè)務人員辦理非涉密協(xié)查工作時，應統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內進行登記、流轉和上報（）。

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

2.單項選擇題以下客戶開立賬戶時，需要經(jīng) 農(nóng)業(yè)銀行高管層批準的是（）。

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員

4.單項選擇題境外個人在我國境內可以購買（）用于自住的住房。

A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制

6.單項選擇題某個人客戶收到境外T/T匯入的一筆贍家款，到銀行辦理結匯時使用（）價格。

A．現(xiàn)鈔買入價
B．現(xiàn)匯買入價
C．現(xiàn)鈔賣出價
D．現(xiàn)匯賣出價

7.單項選擇題取得外匯局備案核準的（）業(yè)務經(jīng)營資格（），銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核連續(xù)兩年為（）以上的銀行可申請辦理人民幣對外匯期權業(yè)務。

A.遠期結售匯；6個月以上；C類（含）
B.遠期結售匯；6個月以上；B類（含）
C.遠期結售匯；3年以上；B類（含）
D.人民幣與外幣掉期；1年以上；B類（含）

8.單項選擇題下列可結匯使用的資金是（）。

A.國內外匯貸款
B.外商投資企業(yè)借用的外債資金
C.境外機構境內外匯賬戶資金
D.存于保證金賬戶的交易保證金

最新試題

根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關于規(guī)范銀行個人結售匯業(yè)務操作的通知》，銀行應（）對錄入個人結售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。

題型：單項選擇題

家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯，當日累計金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。

題型：多項選擇題

以下屬于紙質旅行支票特性的是（）。

題型：單項選擇題

外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）。

題型：多項選擇題

對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

題型：單項選擇題

境內個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。

題型：單項選擇題

目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和（）。

題型：單項選擇題

金額較大的付款應通過（）。

題型：單項選擇題

以下個人結售匯業(yè)務不需要錄入個人結售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯，當日外幣現(xiàn)鈔結匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型：單項選擇題