A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書
D.上級行的批準文件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結(jié)售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國際卡收單
A.該銀行的業(yè)務信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽
C.該銀行的內(nèi)部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息
A.了解實際控制客戶的自然人
B.了解交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復印件
A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務時
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務時
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
A.國際業(yè)務部
B.運營管理部
C.個人金融部
D.公司業(yè)務部
最新試題
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。
以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。
事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對超過（）個工作日未清算的西聯(lián)款項，應在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
以下個人結(jié)售匯業(yè)務不需要錄入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務管理的通知》，個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）。
以下屬于個人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。