A.詢問應(yīng)當(dāng)在詢問人的工作時間進(jìn)行
B.詢問應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點進(jìn)行
C.詢問時，調(diào)查組在場人員不得少于2人
D.詢問時，調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問筆錄
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A.金融機構(gòu)主管
B.金融機構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機構(gòu)工作人員
D.金融機構(gòu)反洗錢工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被調(diào)查機構(gòu)的限制：反洗錢調(diào)查權(quán)僅適用于金融機構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制：反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動
C.調(diào)查措施的限制：人民銀行在現(xiàn)場調(diào)查時，僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢法》對調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定
最新試題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。