對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。