A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
C.逾期自動(dòng)解除封存的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.獲得救濟(jì)的權(quán)利
C.核對、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實(shí)提供信息義務(wù)
C.提供調(diào)查經(jīng)費(fèi)的義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級派出機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條的規(guī)定報(bào)告的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
B.明顯與洗錢活動(dòng)無關(guān)的可疑交易活動(dòng)
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動(dòng)
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動(dòng)
最新試題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
在對信息和金融報(bào)告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時(shí)出示。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
不同層次的法律適用“()”的原則。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí),如需延期退場,應(yīng)報(bào)上級()批準(zhǔn)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。