A.通常構成行政機構的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機構以外的另一個行政機構的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數(shù)設立在財政部、中央銀行或監(jiān)管機構里
D.在金融機構和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報機構更受銀行業(yè)的歡迎
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A.具有效率優(yōu)勢
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動性
D.兼顧私權保護
E.參與國際反洗錢合作的必然性
A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際貨幣基金組織
D.金融行動特別工作組
E.埃格蒙特集團
A.單筆當日或者累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
D.自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
E.自然人或法人、其他組織和個體工商戶賬戶單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年至少保存5年
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當年計起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D.客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。
E.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質的客戶身份資料或者交易記錄。
A.可疑交易報告僅由中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收
B.可疑交易報告也可由中國人民銀行分支機構接收
C.可疑交易報告應在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內報告
D.可疑交易報告僅由金融機構總部提交
E.可疑交易報告也可由金融機構分支機構提交
最新試題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融領域的反洗錢立足于（）。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。