各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統里，并且通常具有檢察部門的權限。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。