多項選擇題金融情報機構(gòu)通過各種分析可以起到如下哪些積極作用？（）

A.為宏觀經(jīng)濟決策機構(gòu)的政策制定提供基礎(chǔ)信息支持
B.為金融情報機構(gòu)本身計算機系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警模型
C.為立法機關(guān)和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實證基礎(chǔ)
D.為偵查機關(guān)提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務(wù)、海關(guān)、社會保障、其他監(jiān)管機構(gòu)等提供重要行政參考


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1.多項選擇題金融情報機構(gòu)的分析包括（）

A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析

2.多項選擇題金融情報機構(gòu)的非核心功能包括（）

A.合規(guī)監(jiān)管
B.實施行政強制性措施
C.培訓報告機構(gòu)人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾

3.多項選擇題金融情報機構(gòu)的核心功能包括（）

A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓報告機構(gòu)人員
E.對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管

4.多項選擇題下列描述中，哪些是屬于混合型金融情報機構(gòu)的特征？（）

A.設(shè)置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報機構(gòu)的特點
C.還有一些金融情報機構(gòu)將海關(guān)和警察部門的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機構(gòu)的員工都在金融情報機構(gòu)里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系

5.多項選擇題下列描述中，哪些是屬于司法型或訴訟型金融情報機構(gòu)的特征？（）

A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負責接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機構(gòu)進行分析和處理
E.在金融機構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用