A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓(xùn)報告機構(gòu)人員
E.對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.設(shè)置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報機構(gòu)的特點
C.還有一些金融情報機構(gòu)將海關(guān)和警察部門的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機構(gòu)的員工都在金融情報機構(gòu)里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系
A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負責(zé)接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機構(gòu)進行分析和處理
E.在金融機構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
A.在執(zhí)法機構(gòu)內(nèi)設(shè)立金融情報機構(gòu)
B.這種類型的金融情報機構(gòu)與其他執(zhí)法機構(gòu)的關(guān)系將更加密切
C.執(zhí)法機構(gòu)也更加容易獲得金融情報機構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查，增強了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系
A.通常構(gòu)成行政機構(gòu)的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機構(gòu)以外的另一個行政機構(gòu)的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數(shù)設(shè)立在財政部、中央銀行或監(jiān)管機構(gòu)里
D.在金融機構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報機構(gòu)更受銀行業(yè)的歡迎
A.具有效率優(yōu)勢
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動性
D.兼顧私權(quán)保護
E.參與國際反洗錢合作的必然性
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。