A.合作機構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報機構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.與國內(nèi)機構(gòu)合作
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報告機構(gòu)進行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報機構(gòu)和國際有關(guān)組織進行合作
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.不同機構(gòu)工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
A.為宏觀經(jīng)濟決策機構(gòu)的政策制定提供基礎(chǔ)信息支持
B.為金融情報機構(gòu)本身計算機系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警模型
C.為立法機關(guān)和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實證基礎(chǔ)
D.為偵查機關(guān)提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務(wù)、海關(guān)、社會保障、其他監(jiān)管機構(gòu)等提供重要行政參考
A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實施行政強制性措施
C.培訓(xùn)報告機構(gòu)人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。