A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來(lái)源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同
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A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對(duì)象不同
D.啟動(dòng)程序不同
E.采取措施不同
A.形式不同
B.客體不同
C.對(duì)象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.保險(xiǎn)公司
E.中國(guó)人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)
A.中國(guó)人民銀行總行
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行地市級(jí)城市中心支行
E.中國(guó)人民銀行縣支行
A.接到中國(guó)人民銀行總行的解除臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)的
B.接到實(shí)施調(diào)查的省級(jí)人民銀行的解除臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)的
C.在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后24小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機(jī)關(guān)的解除凍結(jié)通知的
最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。