A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結通知書的
B.接到實施調查的省級人民銀行的解除臨時凍結通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后48小時內未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后24小時內未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的
E.直接接到偵查機關的解除凍結通知的

A.檢查實施基本情況
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰以及移送等情況的建議，以及提出上述建議的依據(jù)
E.值得關注的問題

A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料
D.對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料依法予以封存
E.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

A.判定被檢查單位是否全面執(zhí)行了反洗錢法律和法規(guī)要求
B.判定被檢查單位是否按要求制定了行之有效的反洗錢內控制度和工作程序
C.判定被檢查單位是否按照要求進行了大額和可疑資金交易報告
D.對被檢查機構的反洗錢工作的整體狀況作出評價
E.對被檢查機構的反洗錢工作風險水平作出評價

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。