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根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定,只要是中國人民銀行或者其分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動,需要調(diào)查核實的,中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)均可以向()進行調(diào)查。
答案:
金融機構(gòu)
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填空題
從形式上看,反洗錢檢查與()都是人民銀行在履行反洗錢行政職責過程中,為實現(xiàn)特定的行政目的,而實施的收集資料、核實信息的行政行為。
答案:
反洗錢調(diào)查
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填空題
中國人民銀行發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調(diào)查核實的,只能向()進行調(diào)查。
答案:
金融機構(gòu)
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