打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。